Банки усиливают контроль за переводами между собственными счетами, особенно если после перевода самому себе средства моментально уходят третьему лицу. Это может вызвать подозрения и привести к блокировке операций.
Типичный Новосибирск
Банки могут заблокировать перевод, если получатель числится в базах ЦБ по противодействию мошенничеству, операция нехарактерна для клиента (большая сумма, нетипичная частота переводов), или если счет получателя ранее использовался в схемах обмана.
RT на русском
При переводе средств по номеру телефона есть риск отправить деньги получателю, внесенному в перечень террористов и экстремистов. Банк вправе заблокировать счет отправителя, если получатель участвует в сомнительных схемах.
Вечерняя Москва
